自研数字货币，号称“只涨不跌”吸引人购买？ 法院判决：是传销！

最近几年

随着区块链的日益普及

有不法分子以数字货币为幌子

犯罪！

来源：视觉中国

近日，深圳南山法院对李某发等人提起公诉

组织领导传销活动

一审公开宣判

基本情况

打着数字货币的幌子骗取财产

南山法院查明——

2014年至2016年，李某明（另案处理）分别成立某支付控股集团有限公司。 链信用管理（深圳）有限公司（以下简称区块链公司）等公司。

2015年

李某明自行开发了数字货币GCB系统，声称该货币具有高附加值、全球支付清算、自由贸易等功能。 定价出售。

2016 年 1 月

李某明与翁某（另案处理）通过传销模式合作发行和推广GCB币，后李某明于2016年5月退出合作。

2016 年 5 月

李某明退出与翁的合作后，继续通过名下的支付公司推广GCB币。

2016 年 6 月

被告人李某发与李某明成立全球采购公司（法人为李某发之弟李某勇，实际控制人为李某发，李某明系某支付投资公司股东，并担任某支付投资公司股东。 supervisor），与某支付公司合作发行和推广GCB币。 李某法、李某明通过举办座谈会等形式，宣称与某彩票集团合作，具有国有背景。 GCB币将作为全球支付货币，其未来价值将超过比特币，升值空间巨大。

来源：视觉中国

经查，某支付公司以运营GCB币为名，要求参与者购买GCB币获得会员资格，并按一定顺序形成层级，直接或间接以开发人员数量为依据以报酬、回扣等方式引诱参与者继续发展，他人参与骗取财物，扰乱经济社会秩序。

主要经营模式

实行会员等级制度

法院查明，某支付公司实施会员等级制推广GCB币。 会员通过上级推荐取得会员资格。 会员账户被称为“矿机”。 获得GCB币。

矿机按照充值量分为4个等级。 公司对会员有不同的奖励，包括推荐奖励、匹配奖励、管理奖励、层级奖励。 传销团伙共有七个级别。 李某明、被告人李某发为第一关，其余六关由被告人龙某清、林某明、向某良等人组成，层次分明。 ，结构清晰。

来源：视觉中国

法院查明，被告人李某发成立的环球购物公司与李某明名下的支付公司合作发行和推广GCB币。 通过在酒店举办讲座等形式，要求参会者购买GCB币获得会员资格，并按一定顺序形成等级，直接或间接以开发人员人数作为报酬或返利的依据，吸引参会者继续发展其他人参与。

被告人龙某清通过在深圳市罗湖区等地讲道、现场协助登记等方式，直接或间接推举林某明、张某（另案处理）、赖某和（另案处理）等人。 其中，张某、赖某和是他们的助理，张某负责帮他们收款和转账，赖某和负责他们的支线客户的登记和开户。

被告人林某明直接或者间接培养向某良等人。 根据他们的银行记录帮人投资比特币被告了，有22人通过向林某明购买GCB币成为线下投资者。

被告人向某良协助某支付公司推广GCB币，通过微信宣传直接或间接发展线下，吸引人们关注。 线下购买矿机、GCB币获取介绍奖、撮合奖、管理奖等动态收益，并进行“套期保值”套现利润。

一审裁判结果

4人被判刑，2人上诉

南山法院认为——

本案被告人李某法、龙某清、林某明、向某良组织、主导了推广GCB币、要求参与者通过购买矿机和GCB币等方式取得会员资格等经营活动，并遵循一定的规则. 依次形成层次，直接或者间接以开发人员的人数作为报酬或者回扣的依据帮人投资比特币被告了，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成犯罪组织领导传销活动。 公诉机关指控的罪名被认定有罪。

综合考虑各被告人的犯罪情节和供述态度，南山法院判处4名被告人有期徒刑二年九个月至一年零一个月不等，并处罚金10万元至3万元不等。 目前，被告人李某发、龙某清已提出上诉。

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撰文：南都记者程坤通讯员廖轩郑乐琪